Aboga por mayor control en casa de juegos, casinos y otros negocios para evitar lavado

Santo Domingo-.El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, abogó hoy porque se establezcan procedimientos preventivos adecuados  en los casinos, casas de juegos, inmobiliarias y joyerías para así evitar el lavado de activo.

Dijo que los casos de lavado de activos no son sencillos, por lo que requieren de tiempo, recursos, especialización técnica y cooperación.

El jefe del ministerio público habló en esos términos tras participar en el acto de apertura del V Congreso Antilavado de Activos Bancamérica, que se celebra en el hotel Hilton de esta capital.

Dijo que la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado requiere de esfuerzo conjunto tanto a nivel nacional como internacional; así como de  autoridades de todos los organismos públicos o privados que reciban, administren o apliquen recursos públicos estatales o municipales.

Dijo que para enfrentar de manera efectiva los riesgos del lavado, que se estiman que mueve 500 mil millones de dólares al año en el país, derivado de narcótico, se deben administrar  de una manera más justa los recursos, en el sentido de hacer cumplir las leyes y que estas sean social y moralmente justas

Aseguró que nunca antes como en los últimos años se había luchado tanto contra el crimen organizado en el país, lo cual según se confirman con las estadísticas.

Sostuvo que existen tendencias legislativas antilavado que deberán ser atendidas en el mediano plazo a nivel mundial, entre ellas incluir la prevención, supervisión y detención a sujetos obligados no financieros; restringir el uso de efectivo en transacciones comerciales así como insistir en una mayor y más efectiva cooperación internacional entre otras.

Domínguez Brito resaltó la importancia de la actividad y los esfuerzos de Bancameríca para fortalecer la lucha contra el lavado de activo, crimen que calificó de especial y sofisticado.

Indicó que el lavado de activo es básico para las organizaciones criminales, ya que si se le anulan o limitan los mecanismos a través de los cuales puedan lograr sus oscuros objetivos, también se estaría anulando o limitando sus operaciones delictivas.

En la actividad también participó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, entre otras autoridades. 

(Fuente: Listín Diario)