La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocupó anoche
varios millones de pesos y miles de dólares en un allanamiento realizado
en una tienda de ropa ubicada en Santo Domingo Este, negocio que
supuestamente era empleado para lavar dinero generado por actividades
ilícitas realizadas en Estados Unidos,
En total, dijo el organismo, fueron ocupados RD$3,956,190.00 y
US$387,580.00, además de arrestar a una mujer identificada como Victoria
María Reynoso Holguín, y persigue a Ernesto Reyes Valerio, sospechoso
de dirigir una red de lavado de dinero a la que pertenecen otras
personas.
Roberto Lebrón, vocero de la institución, dijo que el negocio
allanado es la “Tienda Vistar”, ubicada en la Avenida Sabana Larga
esquina Activo 20-30.
En la requisa participaron agentes antinarcóticos y fiscales
adjuntos de esa jurisdicción quienes actuaron amparados en una orden
emitida por una jueza de esa jurisdicción.
“Durante la requisa fueron encontradas varias cajas y una maleta de
mano, en uno de los depósitos del establecimiento comercial, conteniendo
las sumas exactas de US$387.580 y RD$3,897,000 en efectivo. En otro
allanamiento los agentes hallaron US$37,848 y RD$59,180”, informó la
DNCD.
Las sumas inferiores, agregó Lebrón, fueron ocupadas en una sucursal
de la citada tienda, ubicada en la Avenida Mella, lugar donde los
agentes retuvieron una jeepeta Nissan Murano color plateado, placa
G229951, a nombre de la Importadora Ernest GEN S. A., propiedad de Reyes
Valerio, y un carro Honda Civil, del mismo color que el anterior
vehículo, placa A494309.
La institución explica que se trata de un caso que desarrolla en
forma coordinada con la Administración Antidrogas de Estados Unidos
(DEA), a partid de las informaciones y evidencias halladas en ese país y
que involucrarían a otras personas, sobre todos dominicanos residentes
en Nueva York.
También fue allanada la vivienda de la señora Reynoso Holguín, la
número 88 de la calle Costa Rica, en el Ensanche Ozama, logrando el
equipo actuante ocupar importantes documentos y recibos de pago de altas
operaciones financieras, las que por su magnitud “no hay dudas de que
tienen que ver con actividades ilegales”, dijo Lebrón.
La operación estuvo a cargo de oficiales de la División de
Inteligencia Operativa, dirigida por el coronel Mélido Juan Barrios
Marte, del Ejército Nacional, de acuerdo al informe de la agencia
antinarcóticos. (Fuente: El Caribe)
La DNCD ocupa RD$3.9 millones y US$425,480 mil en SDE
Reviewed by Noticias del Noroeste
on
lunes, junio 04, 2012
Rating:
No hay comentarios.: