CURITIBA, BRASIL. Conforme las investigaciones del caso “Lava Jato”, la Constructora Norberto Odebrecht transfirió recursos desde la República Dominicana para realizar supuestos pagos de sobornos a funcionarios de la empresa Petróleos Brasileiros (Petrobras), envuelta en un escándalo de corrupción que arrastra a la actual Presidenta del país, Dilma Rousseff, y a su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva.
La sentencia que condena a 19 años de prisión a Marcelo Odebrecht, expresidente del Grupo Odebrecht, detalla dos créditos por US$2,749,980 cada uno desde la cuenta de la Constructora en el Banco Popular Dominicano, realizados los días 3 y 17 de agosto de 2009.
“Los recursos utilizados para el pago de sobornos a los agentes de Petrobras y que transitaron en cuentas abiertas en nombre de off-shore, provienen de diferentes cuentas abiertas en el extranjero directamente a nombre de empresas del Grupo Odebrecht”, indica la sentencia.
Varios de los créditos transferidos desde la cuenta en la República Dominicana, así como de las que tiene la Constructora en Angola, fueron a parar a off-shores, algunas de ellas estaban a nombre de Joao Santana, exasesor de la pasada y actual campaña presidencial del gobernante dominicano Danilo Medina, y de su esposa Mónica Moura. Tanto Santana como su esposa guardan prisión en la cárcel de la Policía Federal en Curitiba.
El juez Sérgio Moro destaca en la decisión condenatoria de Marcelo Odebrecht “la existencia de indicios de pagos para cuentas secretas en el exterior controladas por Joao Santana”.
Según los investigadores de la Policía Federal en Curitiba, donde se conoce el caso, Santana y su esposa recibieron de la Constructora Norberto Odebrecht aproximadamente US$3 millones, entre 2012 y 2013, a través de cuentas en el exterior.
Ambos procesados admitieron que recibieron recursos de Odebrecht para trabajar los procesos electorales de Venezuela y Angola. Sin embargo, negaron ante los agentes federales que hayan recibido cualquier monto para la campaña de Medina en la República Dominicana.
El delegado de la Policía Federal, Marcio Adriano Anselmo, en entrevista con Diario Libre, precisa que, al cuestionar a Moura sobre posibles pagos de la empresa en la República Dominicana, ésta lo negó. “No le creímos, pero ella puede responder cualquier cosa y nosotros tenemos que tener una información completa para poder contestarle”, afirma.
El investigador presume que recursos de las cuentas off-shore pudieron usarse para pagar a Santana o a alguna autoridad de la República Dominicana.
El esquema de pago
Anselmo explica que la Constructora Norberto Odebrecht, a través de sus cuentas en la República Dominicana y Angola, emitía créditos a Arcadex Corporation y otras off-shores. Arcadex era una cuenta que el grupo empresario poseía en Suiza. Estos recursos se utilizaban luego para pagar a algunos operadores de Petrobras en Brasil.
En la sentencia, al detallar las culpabilidades de Marcelo Odebrecht, se indica que la práctica corrupta envuelve pagos de 108,809,565 reales (US$30.2 millones) y de US$35 millones a agentes de Petrobras. “Un único caso envuelve pagos de cerca de 46,757,500 reales (US$12.9 millones) en propinas”, agrega.
La decisión establece, además, que en este caso, el lavado envuelve una sofisticación especial, “con el uso de recursos en cuentas del Grupo Odebrecht en el exterior, apertura de cuentas secretas en nombre de off-shores en el exterior, interposición fraudulenta de cuentas off-shore entre cuentas off-shores del Grupo Odebrecht y las cuentas off-shores de agentes de Petrobras”.
“Tal grado de sofisticación no es inherente al crimen de lavado y debe ser valorado negativamente a título de las circunstancias”, afirma.
Marcelo Odebrecht, a través de su abogado Nabor Bulhões, se desvinculó de las operaciones de la Constructora Norberto Odebrecht en la República Dominicana, beneficiaria de contratos millonarios para la construcción de obras públicas. Alegó que fue presidente del holding del Grupo Odebrecht y que cada filial se maneja independiente.
La sentencia que condena a 19 años de prisión a Marcelo Odebrecht, expresidente del Grupo Odebrecht, detalla dos créditos por US$2,749,980 cada uno desde la cuenta de la Constructora en el Banco Popular Dominicano, realizados los días 3 y 17 de agosto de 2009.
“Los recursos utilizados para el pago de sobornos a los agentes de Petrobras y que transitaron en cuentas abiertas en nombre de off-shore, provienen de diferentes cuentas abiertas en el extranjero directamente a nombre de empresas del Grupo Odebrecht”, indica la sentencia.
Varios de los créditos transferidos desde la cuenta en la República Dominicana, así como de las que tiene la Constructora en Angola, fueron a parar a off-shores, algunas de ellas estaban a nombre de Joao Santana, exasesor de la pasada y actual campaña presidencial del gobernante dominicano Danilo Medina, y de su esposa Mónica Moura. Tanto Santana como su esposa guardan prisión en la cárcel de la Policía Federal en Curitiba.
El juez Sérgio Moro destaca en la decisión condenatoria de Marcelo Odebrecht “la existencia de indicios de pagos para cuentas secretas en el exterior controladas por Joao Santana”.
Según los investigadores de la Policía Federal en Curitiba, donde se conoce el caso, Santana y su esposa recibieron de la Constructora Norberto Odebrecht aproximadamente US$3 millones, entre 2012 y 2013, a través de cuentas en el exterior.
Ambos procesados admitieron que recibieron recursos de Odebrecht para trabajar los procesos electorales de Venezuela y Angola. Sin embargo, negaron ante los agentes federales que hayan recibido cualquier monto para la campaña de Medina en la República Dominicana.
El delegado de la Policía Federal, Marcio Adriano Anselmo, en entrevista con Diario Libre, precisa que, al cuestionar a Moura sobre posibles pagos de la empresa en la República Dominicana, ésta lo negó. “No le creímos, pero ella puede responder cualquier cosa y nosotros tenemos que tener una información completa para poder contestarle”, afirma.
El investigador presume que recursos de las cuentas off-shore pudieron usarse para pagar a Santana o a alguna autoridad de la República Dominicana.
El esquema de pago
Anselmo explica que la Constructora Norberto Odebrecht, a través de sus cuentas en la República Dominicana y Angola, emitía créditos a Arcadex Corporation y otras off-shores. Arcadex era una cuenta que el grupo empresario poseía en Suiza. Estos recursos se utilizaban luego para pagar a algunos operadores de Petrobras en Brasil.
En la sentencia, al detallar las culpabilidades de Marcelo Odebrecht, se indica que la práctica corrupta envuelve pagos de 108,809,565 reales (US$30.2 millones) y de US$35 millones a agentes de Petrobras. “Un único caso envuelve pagos de cerca de 46,757,500 reales (US$12.9 millones) en propinas”, agrega.
La decisión establece, además, que en este caso, el lavado envuelve una sofisticación especial, “con el uso de recursos en cuentas del Grupo Odebrecht en el exterior, apertura de cuentas secretas en nombre de off-shores en el exterior, interposición fraudulenta de cuentas off-shore entre cuentas off-shores del Grupo Odebrecht y las cuentas off-shores de agentes de Petrobras”.
“Tal grado de sofisticación no es inherente al crimen de lavado y debe ser valorado negativamente a título de las circunstancias”, afirma.
Marcelo Odebrecht, a través de su abogado Nabor Bulhões, se desvinculó de las operaciones de la Constructora Norberto Odebrecht en la República Dominicana, beneficiaria de contratos millonarios para la construcción de obras públicas. Alegó que fue presidente del holding del Grupo Odebrecht y que cada filial se maneja independiente.
(Fuente: diariolibre.com)
Constructora Odebrecht utilizó cuentas en la RD para supuestos pagos de sobornos
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martes, marzo 22, 2016
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