La instrucción ha sido abierta por el Ministerio Público del cantón de
Ginebra por la información existente del delito de lavado de dinero, y
de inmediato ha dado lugar al registro de las oficinas del banco en esta
ciudad.
El registro fue dirigido por el procurador general, Olivier Jornot, y por el primer procurador, Yves Bertossa.
"He decidido, tras las informaciones aparecidas en la prensa, abrir una
investigación penal para verificar los reproches que eventualmente se
pueden hacer al banco", dijo Jornot a los periodistas presentes en el
exterior de los locales.
Indicó que los registros continuarían durante el día para "asegurar las pruebas necesarias".
"Se trata de datos en cantidades muy importantes. Buscamos todas las
informaciones relacionadas con cuentas y clientes titulares de fondos
procedentes de infracciones penales", agregó.
Desde que hace diez días empezaran a aparecer detalles sobre ese
escándalo de evasión fiscal en medios de prensa de varios países, las
críticas aumentaron dentro de Suiza por lo que se veía como desinterés
de las autoridades de desvelar las prácticas bancarias delictivas en su
territorio.
En cambio, la Justicia helvética sí tiene abierto un proceso contra
Hervé Falciani -de nacionalidad y residente en Francia- por haber robado
los datos de los titulares de, al menos, 106.00 cuentas bancarias.
Ese el número el número de casos a los que ha tenido acceso un consorcio
de periodistas de investigación, aunque Falciani ha señalado que esa
cifra sólo es "la punta del iceberg" de los datos que él entregó.
Las cuentas conciernen a clientes originarios de alrededor de doscientos
países y entre ellos figuran nombres de personalidades políticas,
artistas, deportistas, empresarios y hasta individuos perseguidos por
actividades delictivas, incluido el tráfico de armas y de diamantes.
Las investigaciones de la prensa han permitido establecer que entre
noviembre de 2006 y marzo de 2007 transitaron 180.000 millones de euros
por las cuentas del HSBC de Ginebra, y que una parte de esos fondos
estaban disimulados en paraísos fiscales.
El fiscal general de la Confederación Helvética, Michael Lauber, negó en
una reciente entrevista que hubiese algún temor de abrir una
investigación contra bancos, pero que el hecho de que la información de
la Lista Falciani fuese robada no permitía que la Justicia suiza la
utilizará.
"En tal caso, la autoridad de investigación penal se interesa únicamente
en la existencia, procedencia y naturaleza de los datos, no en su
contenido", explicó a la revista Hebdo.
El hecho de que los detalles ahora sean de dominio público "cambia la
situación" y adelantó que si se llegaba a la conclusión de que las
sospechas eran fundadas se abriría una investigación, lo que ha ocurrido
hoy.
Falciani, especialista en informática, entregó en 2008 a las autoridades
francesa los datos que había sustraído cuando se retiró del banco, el
año anterior, y a los que han tenido acceso desde 2010 administraciones
fiscales de otros países involucrados.
Investigaciones penales en contra de HSBC han sido abiertas por esta razón en Francia, Bélgica, Argentina y Estados Unidos.
Además del propio banco, la investigación involucra a otras entidades o
individuos cuya identidad se mantiene en reserva, conforme a los
procedimientos que se aplican en Suiza.
Al anunciar su decisión, el Ministerio Público precisó que se basó en un
artículo del Código Penal que establece que una empresa puede ser
procesada independientemente de que sus empleados sean punibles.
Ello en vista de que se puede reprochar a la empresa el no haber tomado
todas las medidas necesarias para impedir que se cometan infracciones.
Suiza investiga la filial del banco HSBC, 6 años después de aparecer Lista Falciani
Reviewed by Noticias del Noroeste
on
miércoles, febrero 18, 2015
Rating:
No hay comentarios.: