La pesquisa se hará a solicitud del director general de Aduanas,
Fernando Fernández, quien le hizo entrega de 2,308 copias de cheques que
fueron retenidos por las autoridades aduanales en los últimos 15 días.
Los documentos fueron recibido por el procurador Francisco Domínguez, el
director del organismo antinarcóticos mayor general Julio César
Souffront y el director de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, durante
una rueda de prensa en la Procuraduría General de la República.
Fernández explicó que hizo la entrega de los cheques como parte del
fortalecimiento de la labor de control que desarrolla el gobierno en la
lucha contra los ilícitos relacionados con el comercio trasfronterizos y
en el caso particular del sector de las empresas relacionadas con las
ventas por internet “Courier” .
“A nadie se le podría ocurrir como normal, que en menos de tres semanas
transiten estos envíos , sin declarar más de 6 millones de dólares de
cheques, girados sin nombre, otros futuristas, muchos firmados y sin
monto, entre otras características presentados localmente por los
Courier como documentos”, adujo el funcionario.
Mientras que el presidente de la DNCD sostiene que es una investigación
que se está en curso y que no se puede descartar ninguna vinculación
conforme a posible delito precedente que puedan vincular a estas grandes
cantidades de dinero y que de manera regular han venido al ámbito
económico del país.
“Nosotros como auxiliares del ministerio público y bajo la dirección
jurídica del ministerio público involucraremos a nuestros técnicos de
lavados de activos, porque cabe la posibilidad y eso lo hemos vistos
anteriormente, que pueda haber una vinculación, pero eso lo determinará
la investigación” indicó.
De su lado, el Procurador dijo que se analizarán los cheques entregados
con una comisión de técnicos de las instituciones involucradas para
determinar su legalidad o no y determinar la decisión de lugar, al
tiempo que no descartó que se trate de lavado de activos.
(Fuente: Listín Diario)
Investigan posibles “lavados de activos” mediante envíos de cheques express Courier
Reviewed by Noticias del Noroeste
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jueves, agosto 14, 2014
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